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昨日會議由金管會主委丁克華主持,財政部次長蘇建榮、法務部次長張斗輝、中央銀行副總裁嚴宗大列席。

兆豐7月底得知要被重罰後,8月1日吳漢卿緊急口頭向桂先農報告,金管會立即寫信給NYDFS,表示

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已要求總行盡全力協助分行改善缺失,以符合美國洗錢防制規範,並盼美方能提供監理資訊,只是對方一直沒回信。

金管會發言人、政務副主委桂先農在會後記者會上表示,會追究相關人員責任,已經離職的前兆豐金控董事長蔡友才,如果有必要「會請他來說明」;若有他必須負的責任,也得負責。

桂先農表示,金管會5月18日收到兆豐銀行呈送的中譯本NYDFS金檢報告

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,但報告裡沒有提及裁罰。

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據了解,在2月初到7月底的半年時間內,不論是蔡友才或當時代理董事長的現任總經理吳漢卿,都沒有向董事會報告,直到8月16日兆豐金董事長徐光曦上任後,才向董事會坦言恐遭鉅額罰款,令外界質疑公司治理不佳,董事會完全沒有發揮監督功能。

美國紐約州金融服務署(NYDFS)在合意書中提到,兆豐銀行紐約分行與該行位於巴拿馬二家分行有大量可疑的金錢往來,一筆從紐約分行轉匯到巴拿馬箇朗分行的款項,最終受益人是媒體負面報導的人,除了未申報,在開戶時也沒有做好「認識你的客戶」(KYC),檢調將追查是否涉及洗錢及幫誰洗錢。

在行政院長林全指示下,成員橫跨四大政府部會的兆豐銀行遭美裁罰案因應專案小組,昨(22)日達成四大查案共識,包括:追究相關人員責任、追查從紐約分行匯出的可疑款項最終受益人、兆豐收到美方金檢報告後有無妥善因應處理,以及兆豐是否有落實改善措施。

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外界關注,兆豐銀行2月9日收到NYDFS金檢報告,到7月28日收到鉅額罰款通知的這段期間,有無妥善

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因應處理。桂先農說,將要求兆豐銀行詳細說明,這段期間「都在做什麼」。

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